Société anonyme
Au capital social de 35.727.910 dinars
Siège social : Complexe Administratif Rue Mansour Elhouch 4100 Médenine
Matricule fiscal : 003514/L/A/M/000
N° d'affiliation CNSS : 34293-52
Les actionnaires de la société SODIS SICAR sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 23 août 2019 à 10 h à l'hôtel Yadis à Midoune Djerba, à l'effet de délivrer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du retard constaté dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société en 2018;
3. Présentation et approbation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2018;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 et approbation des opérations et conventions prévues par l'article 200 et suivants du CSC;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018;
6. Présentation des états financiers consolidés de l'exercice 2018;
7. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2018;
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2018;
9. Désignation d'un commissaire aux comptes au titre des années 2019,2020 et 2021 ;
10. Fixation du montant des jetons de présence attribués aux Membres du Conseil d'Administration et aux Membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2018.
NB : Cette convocation annule et remplace celle pour le 12 Juillet 2019.