Société anonyme
Au capital de 2.600.000 Dinars
Identifiant unique : 455378J
Siège social : 68 Av. Hédi Nouira - Sousse
«SPIL» 68 Av. Hédi Nouira - Sousse
En vertu d'un acte sous seing privé portant PV de la réunion de l'AGO du 28-12-2018 relative à l'examen des comptes pour l'exercice 2016 et 2017 et enregistré à la Recette des Finances rue 3 septembre Sousse en date du 21-02-2019 sous le numéro 19700363, Quittance n°M013014, et dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de première instance de Sousse sous le n°201926989 il appert ce qui suit :
1. Après lecture des rapports du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes l'Assemblée les approuve dans toutes leurs parties ainsi que états financiers de l'exercice clos le 31-12-2016 et 31-12-2017.
2. L'assemblée donne quitus sans réserves et définitif aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion pour les exercices clos le 31/12/2016 et 31/12/2017.
3. L'assemblée décide l'affectation des résultats 2016 et 2017.
4. Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 474 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Approbation des avantages accordés aux administrateurs.
6. Nomination de Commissaire aux comptes.
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs pour 3 ans.
8. Questions diverses.
9. Pouvoirs pour formalités.
En vertu d'un acte sous seing privé portant PV de la réunion du conseil d'administration du 28-12-2018 relative au renouvellement du mandat du PDG et du DGA, et enregistré à la Recette des Finances rue 3 septembre Sousse en date du 21-02-2019 sous le numéro 19700363,
p. 2844Quittance n°M013014, et dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de première instance de Sousse sous le n° 201926989 il appert ce qui suit :
- Monsieur Letaief Abderraouf est nommé Président Directeur Général pour une durée de trois ans
- Monsieur Eltaief Kamel est nommé Directeur Général Adjoint pour une durée de trois ans.