Société anonyme
Capital social: 95.990.000D
Siège social: 9 Rue de Touraine-Le Belvédère- Cité Jardins
R.C: B166521997
M.F: 005666L/AM/000
CNSS: 59131-58
En vertu du PV du conseil d'administration, en date du 26/7/2016, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène, le 4/10/2016, suivant quittance n°76256, enregistrement n°16805352 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 20/8/2018, sous le numéro D1675267, il a été décidé ce qui suit :
- modification des pouvoirs de signature, le nom de Mr. Edilson Chimilovski sera remplacé par celui de Mr Gunther Smetana.
- autorisation d'une cession d'action.
- prorogation de remplacement temporaire pour pouvoir de signature donné à Mr. Slim Ben Nser lors du conseil d'administration du 4/4/2016, cette prorogation de remplacement prendra fin le 22/8/2016.
- donner quitus à M. Erik Madsen pour son mandat écoulé de président du conseil et lui renouveler le mandat du président du conseil pour une nouvelle période de trois ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice comptable de l'année 2018.
- donner quitus à M. Abdelkader N'ciri pour son mandat écoulé de directeur général et lui renouveler le mandat d'administrateur directeur général de Mr Abdelkader Nciri pour une période de trois ans cette fonction prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice comptable de l'année 2018.