Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société SOPROVACO FEWHA

Société SOPROVACO FEWHA

Société Anonyme

M.F.0983441N

Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale

ordinaire et annuelle qui aura à lieu le 12 Septembre 2019 à partir de 10h au siège de la Société - et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2- Lecture du rapport de gestion pour l'exercice 2017,
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017,
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2017,
6- Quitus au conseil d'administration,
7- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du C.S.C., et éventuellement à l'article 475 du CSC sur les conventions conclues entre sociétés du même groupe ayant des dirigeants communs,
8- Jetons de présence alloués aux membres du conseil,
9- Renouvellement du mandat des administrateurs,
10- Convocation du conseil d'administration qui aura comme ordre du jour la nomination du P.D.G. et fixation des ses pouvoirs,
11- Nomination d'un commissaire aux comptes de la société.
12- Questions diverses,
Pouvoirs pour formalités.