Société anonyme
Au capital de 28.380.000 dt
Siège social : Rue du Lac de Constance les Berges du lac - 1053
Matricule fiscal : 0496701A/A/M/000
Registre du commerce : B185311996
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/6/2019 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 28/6/2019 sous le n°19704690 quittance n°M073185, du procès verbal du conseil d'administration du 28/6/2019 sous le n°19704961 quittance n°M075853 du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/6/2019 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 28/6/2019 sous le 10/7/2019 n°19704691 quittance n° M073192 et suivant acte S.S.P enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis le 2/7/2019 sous le n°19704760 quittance n°M074174 dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n°D201935945 le 24/7/2019, Il a été décidé :
1) D'éire cinq nouveaux membres du conseil d'administration dont ci-après les noms et prénoms pour le mandat de 2019-2020-2021 :
1- Administrateur actionnaire : M. Letaief Fethi.
2- Administrateur actionnaire : M. Bellil Hichem.
3- Administrateur actionnaire : M. Ouakdi Mounir.
4- Administrateur actionnaire : M. Chettaoui Rafik.
5- Administrateur actionnaire : M. Jouini Mohamed.
II) De désigner le cabinet BDO Tunisie représenté par M. Mohamed Derbel en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2019-2020-2021.
III) D'éire Monsieur Fethi Letaief pour le mandat de 2019-2020-2021 au poste de président du conseil d'administration pour la période de son mandat en tant que membre du conseil d'administration.
IV) De nommer Monsieur Saadi Dakhlia au poste de directeur Médical de la Polyclinique les Berges du Lac pour la période de son mandat.
V) De nommer Madame Safa Becheikh au poste de Directeur Médical de la clinique cardiovasculaire et général du Lac pour la période de son mandat.
VI) Démission du directeur général Mr Salem Ben Cheikh et nomination de Mr Mohamed Sami Ayadi directeur général.
VII) De donner, à partir du 15 Juillet 2019 à Dr. Fethi Letaief et Mr Mourad Ghouili conjointement avec M. Mohamed Sami Ayadi le pouvoir de signature auprès des banques des documents en relation avec la Polyclinique du Lac et notamment les documents de paiement.
VIII) L'article 8 des statuts a été abrogé et remplacé par l'article 8 nouveau.
IX) Approbation des états financiers de l'exercice 2018.