Systel
SA au capital de 100.000 dt
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - la charguia2-ariana
Identifiant unique : 341640 Z/A/M/000
CNSS : 220147154
Messieurs les actionnaires de la Société SYSTEL SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 septembre 2019 à 9 heures au siège social de la société sis au 16, rue des entrepreneurs - charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sue l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et de mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018 ;
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers des exercices clos le 31/12/2018;
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018 ;
5. Affectation du résultat des exercices 2018 ;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
11. Questions diverses;
12. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 21 jours avant la date de la réunion.