Relative à l'exercice 2018 qui se tiendra le dimanche 13 octobre 2019
Polyclinique Errachid
SA au capital de 4.450.000 dinars
Siège social: Route de l'afrane km.3-Sfax
RC: B085591 2007 Sfax
Matricule fiscal: 1016647A
Les actionnaires de la société anonyme plyclinique Errachid sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société le dimanche 13 octobre 2019 à 10h30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes
3) Approbation de la tenue de l'assemblée générale annuelle après les délais légaux
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2018
6) Affectation des résultats de l'exercice 2018
7) Approbation des dons et subventions accordées
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le directeur général
9) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Election des membres du conseil d'administration
12) Désignation du commissaire aux comptes
13) Questions diverses
14) Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée, relatif à l'exercice 2018, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des suretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.