Capital social : 1.000.000DT
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - passage du Lac Malawi, les Berges du Lac 1053 Tunis
Identifiant unique : 0425355K
1. Suivant Procès - Verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22/05/2018 enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 10/05/2019 sous le n° 19703348 quittance n° 1055634 dont un exemplaire a été déposé au centre national des entreprises le 26/06/2019 sous le n° 201930655, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport annuel, des états financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014
- Approbation des conventions réglementées et quitus aux administrateurs.
- Démission de Mr Mohamed Ali Chekir et de Mr Nejib ben Amor de leurs mandats d'administrateurs.
- Ratification de la nomination de Mr Mohamed Bichiou en tant qu'administrateur.
- Démission de M. Mohamed Bichiou de son mandat d'administrateur.
- Ratification de la nomination de Mr Abdelkader Zgoulli en tant qu'administrateur.
- Ratification de la nomination de Mr Mohamed Adel Grar en tant qu'administrateur en remplacement de Mr Abdelkader Zgoulli
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Mohamed Adel Grar pour une durée de trois ans
finissant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers 2017
Nomination de la société Al Karama Holding en tant qu'administrateur disposant de deux sièges au conseil d'administration.
2. Suivant Procès - Verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22/05/2018 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 10/05/2019 sous le n° 19703349 quittance n° 1055636 dont un exemplaire a été déposé au centre national des entreprises le 26/06/2019 sous le n° 201930655, il a été décidé la continuité de l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
3. Suivant PV du conseil d'administration en date du 22/05/2018 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 10/05/2019 sous le n°19703350 quittance n°1055638 dont un exemplaire a été déposé au centre national des entreprises, il a été décidé le renouvellement du mandat de Mr Mohamed Adel Grar en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur soit pour les exercices 2015,2016 et 2017.