Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — Société d'investissement du Groupe STB

Société d'investissement du Groupe STB
«STB INVEST»
SA au capital de 36.000.000 DT
34, Avenue Hédi Karray - Cité des Sciences - 1004 Tunis
Identifiant unique 0341552A
MF 0341552A/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la société d'investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le Mardi 03 décembre 2019 à 11H00 au siège de la STB, rue Hédi Nouira-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration;
2 - Examen du rapport du commissaire aux apports;
3 - Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes;
4 - Examen et adoption du projet de fusion;
5 - Augmentation du capital de 3.351.980 Dinars;
6 - Affectation de la prime de fusion;
7 - Modification de l'article 6 des statuts;
8 - Désignation des membres du conseil d'administration;
9 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de la publicité.

Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente Assemblée Générale extraordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.