CELLCOM
SA Faisant Appel public à l'Epargne
Au capital de 4 461 532 Dinars
Siège Social : 25 rue de l'Artisanat Charguia 2 Ariana.
Matricule fiscal : 624926H/A/M/000 - N°B112591998
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les actionnaires de la société CELLCOM sont convoqués en assemblée générale ordinaire vendredi 15 novembre 2019 à 15H00 à l'institut arabe des Chefs d'entreprises, sis aux Berges du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire
2 - Lecture du rapport d'activité de l'exercice 2018
3 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018
4- Approbation du rapport annuel et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018
5- Approbation des conventions dans le cadre de l'article 200 et suivant du CSC
6- Affectation du résultat de l'exercice 2018
7- Quitus aux administrateurs
8 - Paiement de jetons de présence au conseil d'administration
9- Approbation de la cooptation d'un nouvel administrateur
10 - Autorisation au conseil d'administration pour l'achat et la revente des actions émises par la société en vue de réguler leur cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier
11 - Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021
12- Pouvoirs
13- Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.