Société anonyme au capital de 2 000 000 Dinars
Siège Social : Z.I. Borj Cedria - 2055 Bir El Bey - Tunisie
Matricule Fiscal 038228WDM000 - R.C. B110671997
Identifiant unique 038228W
1/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 Juin 2019 enregistré à la recette des finances de Hammam chatt le 25/6/2019 sous le n°19801155-quittance n°M022580, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des entreprises-dossier n°201933960 le 15/07/2019, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2018
- Approbation des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2018
- Approbation des conventions réglementées telles que prévu par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats de l'exercice 2018 et des résultats reportés.
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2018.
- Fixation des jetons de Présence au titre de l'année 2018.
Il a été aussi décidé le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de trois ans 2019-2020-2021, et expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2021.
2/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni le 20 Juin 2019 enregistré à la recette des finances de Hammam Chatt le 25/06/2019 sous le n°19801156-Quittance n°M022581, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises-dossier n°201933960 le 15/07/2019 il a été décidé :
- Désignation de Mr Slaheddine Ferchiou comme président du conseil;
- Le renouvellement du mandat de Mr Sadreddine Ferchiou, en tant que directeur général;
- La nomination de Mr Mustapha Ferchiou en tant qu'administrateur délégué;
Et ce, pour une durée de trois ans 2019-2020-2021, expirant à la fin de leurs mandats d'administrateurs.
Il a été également décidé le renouvellement des pouvoirs octroyés et décidés par les conseils d'administration antérieurs du président du conseil, de l'administrateur délégué et du directeur général.