Convocation à l'assemblée générale ordinaire 2018 — Société TUNIFOOD

Société TUNIFOOD
SA au capital de 1 200.000 dinars

RC n° B0863382007
MF : 1020630VAM000

Messieurs les actionnaires de la société TUNIFOOD, société anonyme au capital de 1 200. 000 dinars, ayant son siège social à Mahdia Km 25 dhraa Ben Zied Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2018 qui se tiendra le jeudi 05 décembre 2019 à 10 Heures du matin au siège social de la société sis à la route Mahdia km 25 Dhraa ben zied 3095 El Amra Sfax.

1- Ratification et Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2018.
2- Lecture du rapport d'activité établi par le conseil d'administration.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport d'activité établi par le conseil d'administration
5- Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2018.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code d sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2018.
8- Information des fonctions occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Election des membres du conseil d'administration de la société pour les exercices 2019/2020 et 2021.
11- Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2019/2020 et 2021
12- Pouvoirs pour formalités.

Ladite assemblée est convoquée pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil

d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018 l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.