- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
- Changement du mode de gouvernance de la société
- Nomination du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général
CARTHAGE GENETIQUE SA
Société anonyme
Au capital de 1.321.000,000 dinars
Siège social : Zone Industrielle El Afrane 1009 El Ouardia Tunis - Tunisie
I.U. : 1437257 F
En vertu de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2019 enregistrée à la Recette des Finances Rue du Sahel - 45 Av. de la Gare - Tunis le 8/8/2019 sous le n°19701459, Quittance n°M040904, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat des Administrateurs: Messieurs Nejib Doghri, Rodolphe MILLET, Jean-Paul GUINEBRETIERE et les Sociétés TUNIFERT SA et VILMORIN SA pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
La ratification de la cooptation de M. Mekki Dardouri en tant que nouvel administrateur jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société Conseil Audit formation «CAF»
membre de PCW représentée par M Abdelrahmane Fendri pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
En vertu de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2019 enregistrée à la Recette des Finances Rue du Sahel - 45 Av. de la Gare - Tunis le 8/8/2019 sous le n°19701461, Quittance n°M040911, il a été décidé le changement du mode de gouvernance de la société qui sera administrée par un Conseil d'Administration.
Et suivant le conseil d'administration du 14 juin 2019 enregistré à la recette des finances Rue du Sahel - 45 Av. de la Gare - Tunis le 8/8/2019 sous le n°19701460, Quittance n°M040907 il a été décidé de nommer M. Rodolphe MILLET en qualité de Président du Conseil d'Administration et M. Mekki Dardouri en qualité de Directeur Général pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
Une copie des procès-verbaux a été déposée au centre national du registre des entreprises le 22/10/2019 sous le n°201968691.