Société Anonyme au Capital Social de 1.100.000 Dinars
Siège Social : 9 Bis, Rue DU Niger 1002 Tunis
MF : 587896J
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26/02/2018 enregistré à la Recette des Finances Nelson Mandella le 31/8/2018 sous le n° 18803485, Quittance n° 69680 il a été décidé ce qui suit :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2016.
2) Lecture et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016.
4) L'octroi du quitus au conseil d'administration pour sa gestion au cours de l'exercice 2016.
5) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
6) Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Monsieur Nabil Ezzine pour une durée des trois années pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
7) Le renouvellement du mandat des Monsieur Nabil Ezzine, Monsieur Sami Khouaja, la SPI Edifia, Monsieur Boubaker Lassoued, Monsieur Robert Navarro, le FCPR INTECH, géré par SAGES Capital et ARCHIVECO SAS, en qualité d'administrateurs pour une durée des trois années et ce, pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019.
8) Le renouvellement du mandat de Madame Néjiba CHOUK, en qualité du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années et ce, pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/9/2018 sous le numéro 201845003.