Convocation à l'assemblée générale Mixte ordinaire et extraordinaire — Société du Pôle de compétitivité de Gafsa

Société du Pôle de compétitivité de Gafsa

S.A. au capital de 47 000 000 Dinars

Siège Social : Immeuble Karraouli Center. 5ème et 6ème étage Bloc A, Rue Abou Elkacem Echebbi Gafsa - 2100

N° CNSS : 00309189-50

MF : 1056070/B/A/M/000

Les actionnaires de la société du pôle de compétitivité de Gafsa sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire pour la gestion 2018 et extraordinaire qui auront lieu le 19 décembre 2019 à Neuf Heures au siège social de la société sis immeuble Karraouli center. 6ème étage Bloc A, Rue Abou Elkacem Echebbi Gafsa à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Pour l'assemblée générale ordinaire :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2018.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers et du rapport de gestion de l'exercice 2018.
4- Affectation de résultat de l'exercice 2018
5- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Approbation de la nomination des administrateurs
7- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018.
8- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2018.

Pour l'assemblée générale extraordinaire :

1) Prorogation du délai de la libération de la partie restante de l'augmentation du capital.

Tous les documents soumis à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société durant le délai légal.