SA au capital de : 11.373.920 dinars
Siège Social : 2 rue Ali Bach Hamba 1001 Tunis
Identifiant unique : 1574595/M
Les actionnaires de la société Palm Beach Hammamet SA sont convoqués à l'assemblée générale Mixte qui se tiendra le 15 janvier 2020, à 14 h, au siège de la société sis au 2 rue Ali Bach Hamba 1001 Tunis à l'effet de délibérer suis l'ordre du jour suivant :
I) Au titre des décisions ordinaires :
- La ratification de la nomination d'un nouvel administrateur.
- La régularisation de la durée des mandats des administrateurs
- La régularisation de la durée du mandat du commissaire aux comptes;
- Approbation des emprunts bancaires et des garanties octroyées ;
- Approbation rétroactive des contrats de location des fonds de commerce et de leurs avenants ;
II) Au titre des décisions extraordinaires :
- Approbation rétroactive du patrimoine affecté à la société et des apports en nature évalués par l'expert dans le cadre de la scission de la Société Palm Beach Hôtels Tunisia;
- Suppression de l'activité étude, réalisation et commercialisation de projet immobiliers de l'objet social et modification de l'article 3 statuts en conséquent
- Modification de l'article 11 des statuts et suppression du point 11.4 et suivants concernant le droit de préemption des actionnaires;
- Mise à jour des articles 24, 26 des statuts conformément à la Loi n°2019-47 du 03 Juin 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement;
- Annulation des statuts en date du 01 novembre 2017 ;
- Approbation des statuts mis à jour. 2019403721SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société AL FIKR SA, Société Anonyme au capital de cent mille Dinars
Siège social : lot 16, zone industrielle Chotrana 2083 Ariana
Matricule fiscal : 1413916/QMN000
Numéro de dépôt : inscrite auprès de greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le N° 803151992015
Messieurs les actionnaires de Société AL FIKR SA sont invités en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 06 janvier 2020 à 10H aux locaux de l'école sis à la zone industrielle Chotrana 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31/08/2019.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/08/2019.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/08/2019.
4. Approbation des conventions réglementées.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/08/2019.