SA, au capital de : 135.600 Dinars
Siège social : Rue du Lac Tanganyika, Bloc H, Résidence du Lac 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Identifiant unique : 1238664 JAM000
1. Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2017 enregistré à la recette des finances Le Lac Tunis le 16 mars 2018 Enregistrement n°18702382 quittance n°M035196 dont un original a été déposé au centre national du registre des entreprises d'Ariana en date du 13 Janvier 2020 sous le n°20202945, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports d'activités au titre des exercices 2015-2016
- Approbation des états financiers au titre des exercices 2015-2016
- Affectation des résultats des exercices 2015-2016 en «Report à Nouveau»
- Approbation des conventions réglementées au titre des exercices 2015-2016
- Quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2015-2016
2. Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 7 Janvier 2020 enregistré à la recette des finances de la Charguia Tunis le 9 Janvier 2020 Enregistrement n°20700171 quittance n°M005651 dont un original a été déposé au centre national du registre des entreprises d'Ariana en date du 13 Janvier 2020 sous le n°20202945, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports d'activités au titre des exercices 2017-2018
- Approbation des états financiers au titre des exercices 2017-2018
- Affectation des résultats des exercices 2017-2018 en « Report à Nouveau »
- Quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2017-2018
- Approbation des conventions réglementées au titre des exercices 2017-2018
- Renouvellement du mandat des administrateurs Mme Amina Bouzguenda Zghal ; Mme Neila Benzina Latrous ; Mr. Riadh Akrout pour les exercices 2018-2019-2020
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet ALPHA-AUDIT représenté par Mr. Mohamed Jarraya; qui accepte pour les exercices 2018-2019-2020
3. Suivant PV du Conseil d'Administration du 7 Janvier 2020 enregistré à la recette des finances de la Charguia Tunis le 9 Janvier 2020 Enregistrement n°20700170 quittance n°M005648 dont un original a été déposé au centre national du registre des entreprises d'Ariana en date du 13 Janvier 2020 sous le n° 20202945, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration Mme Amina Bouzguenda Zghal; qui accepte; pour la durée de son mandat d'administrateur (2018-2019-2020), avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés lors de la réunion du premier conseil d'administration tenue le 16 Février 2012
- Acceptation de la démission de Mme Alya Zohra Khaled de ses fonctions de Directeur Général et la désignation de Mme Neila Benzina Latrous, qui accepte, nouveau Directeur Général avec les mêmes pouvoirs qui ont été conférés au Directeur Général lors de la réunion du premier conseil d'administration tenue le 16 Février 2012.
Un original des Etats financiers et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices 2015-2016-2017-2018 ont été déposés au centre national du registre des entreprises d'Ariana en date du 13 Janvier 2020 sous le n°20202945.