Société «TUBTEC SA»
Société anonyme
Au capital de 3.898.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Chergua Gare - Tunis
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
Messieurs les actionnaires de la société TUBTEC SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 5/02/2020 à 14 heures, au siège du Groupe AREM, sis au n° 8 Rue 8601, Zone Industrielle la Charguia I- Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2018;
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018;
3- Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales;
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2018;
6- Quitus aux Administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2018;
7- Fixation du montant des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2018;
8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.