Société TUNISIAN SHOPPING SPACES-AMEL
S.A au capital de 2 700 000 dinars
Siège social : 72 bis, rue des Minéraux 8603 Charguia 1
Identifiant unique au RNE 0007948C
Sur décision du conseil d'administration réuni le mardi 4/02/2020, Messieurs les actionnaires de la SOCIETE TUNISIAN SHOPPING SPACES-AMEL sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui sera tenue le vendredi 28 février 2020 à 15h, au siège social de la société sis au 72 Bis Rue des Minéraux Z.I La Charguia - 2035 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2019.
3- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2019.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
5- Approbation des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
8- Pouvoirs en vue des formalités.
A titre extraordinaire :
1. Approbation des statuts mis à jours.