(Exercice 2018 & 2019)
El Amel de Microfinance
Société anonyme
Au capital de 3.000.000 de dinars
Siège social : l'angle Avenue de France/Rue de Belgique - Ben Arous
RC : B02234012018
MF : N°1592121G/A/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 624161-63
Messieurs les actionnaires de la Société El Amel de Microfinance SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 31 mars 2020 à 11H, au siège social de la société sis à Ben Arous à l'angle Avenue de France / Rue de Belgique et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2018 et 2019 et approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de la société des exercices clos au 31/12/2018 et au 31/12/2019;
2/ Lecture du rapport spécial de l'exercice clos au 31/12/2018 et celui de l'exercice clos au 31/12/2019 et approbation des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
3/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion des exercices 2018 et 2019 ;
4/ Affectation du résultat des exercices 2018 et 2019 ;
5/ Autorisation pour le lancement d'un Emprunt obligataire ;
6/ Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration.
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la société, les actionnaires peuvent assister à cette assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen du pouvoir qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner à la Direction Générale de la société dûment signé, trois jours au moins avant la réunion.
Les documents destinés à cette assemblée, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société pendant la période légale.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.