ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine
22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique n°0001629N
Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia S.A sont convoqués au siège de la société le vendredi 17 avril 2020 à 10h en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2019 ainsi que des Etats financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2019 ;
4) Lecture du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA et du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2019 ainsi que des Etats Financiers Consolidés de ce même exercice ;
5) Approbation du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA et des Etats Financiers Consolidés relatifs à l'exercice 2019 ;
6) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2019 ;
7) Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8) Jetons de présence au titre de l'exercice 2019 ;
9) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2019 ;
10) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2019 ;
11) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2019 ;
12) Mandat des Administrateurs;
13) Mandat d'un commissaire aux comptes;
14) Approbation de l'introduction en bourse de la société.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.