Société « PHILBERT TUNISIE »
Identifiant unique : 0492565T
SA. au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «PHILBERT TUNISIE» sont convoqués aux réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée générale Extraordinaire de la société qui se tiendront le jeudi 23 Avril 2020 à 12 h 30 et 13 h 30 au siège de la société sis au 58 Avenue Habib Bourguiba-CP 2033 -Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I-Assemblée générale ordinaire
1/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2019, approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019,
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2019,
4/ Quitus aux administrateurs
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2019,
6/ Ratification de la nomination d'un administrateur
7/ Renouvellement du mandat du cabinet «Conseil audit formation» en qualité de CoCommissaire aux comptes,
8/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de direction et d'administration occupées par les administrateurs et le directeur général dans d'autres sociétés,
9/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
II-Assemblée générale extraordinaire
1/ Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi 2018-52 se rapportant au registre national des entreprises et de la loi 2019-47 relative à l'amélioration du climat des affaires.
2/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.