Convocation à l'assemblée générale ordinaire méditerranée bitume (BITUMED S.A)

Société anonyme au capital de 1.000.000 DT
Siège social : Zone Pétrolière de Rades, BP n° 91-2040 Rades
Matricule fiscal : 048125 V A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués le 21 Avril 2020 à 11h00 à « Le Corail Suite Hôtel » sis à la Rue de la Feuille d'Erable, Cité les Pins, les Berges du Lac II Tunis, pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2019.
2) Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2019.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019.
4) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2019.
6) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2019.
7) Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
8) Questions diverses.
9) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt.