SOCIETE POLYCLINIQUE TAOUFIK
Société anonyme au capital de 123 000 000 DT
Siège social : Boulevard Med Bouazizi, Nord Hilton, Tunis - Tunisie
Numéro RNE : 0805334V
Le Conseil d'Administration de la société a décidé de reporter la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, initialement prévue pour le 23 Avril 2020, à la date du Jeudi 25 juin 2020 à 14h à Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des pins-Les berges du Lac 1053, Tunis (Administration THCC).
L'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'année 2019,
2- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019,
3- Affectation du résultat de l'exercice 2019,
4- Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2019,
6- Ratification de la nomination du nouvel administrateur,
7- Renouvellement des mandats de président du conseil d'administration et des administrateurs,
8- Nomination de nouveaux administrateurs,
9- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes,
10- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Hannibal durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.