Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle — Société informatique et télématique

Société informatique et télématique

S.A. au capital de 200.000 Dinars divisé en 2.000 actions de 100 Dinars chacune Groupe SFBT

Siège social: 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1082 Tunis

Identifiant unique: 0428199E - CNSS: 0020694443

Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, au 5, Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS, pour le vendredi 29 mai 2020 à 10 H 00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice,
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés commerciales,
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs,
6) Affectation des résultats,
7) Renouvellement de mandats d'administrateurs,
8) Pouvoirs à donner.

Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2019, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.