Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 03 juin 2020 — Banque internationale arabe de Tunisie

Banque internationale arabe de Tunisie

Société anonyme au capital de 170.000.000 dinars

Siège social: 70-72, avenue Habib Bourguiba - Tunis registre national des entreprises sous l'identifiant unique 0000110F

numéro d'affiliation CNSS : 0005149787

Matricule Fiscal : 0000 110 FPM 000

Au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19 et conformément aux mesures prises par le CMF en date du 19 mars 2020, la Banque internationale Arabe de Tunisie informe ses actionnaires qu'une assemblée générale extraordinaire aura lieu à distance le mercredi 03 juin 2020 à 10h et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale extraordinaire à distance;
2. Augmentation du capital social de la banque par incorporation de réserves;
3. Modification corrélative des statuts;
4. Modification et mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives en vigueur;

5. Pouvoirs en vue des formalités.

A cet effet, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir au président de l'assemblée.

Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.

Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la banque à l'adresse suivante: www.biat.com.tn pour s'enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l'assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.

Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse e-mail personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement.

Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.

Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions ou de formuler des observations concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou une question en lien avec l'assemblée et ce au plus tard le 20 mai 2020.

Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 22 mai 2020.

Les réponses aux questions et remarques transmises à la banque avant la tenue de l'assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'assemblée.

Tout actionnaire qui veut donner mandat au président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 31 mai 2020, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur la plateforme dédiée ou au siège de la banque (Communication & Veille Financières).