SOCIETE DE DISTRIBUTION DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT S.A.
«SODIAC EMBALLAGES»
Au capital de 1.000.000 TND
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés
MF : 26402C/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. SODIAC EMBALLAGES sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 16 juin 2020 à 14 heures dans les locaux de Monsieur Habib Belaïd, Commissaire aux Comptes, sis à 13 rue des Juges, 2ème étage, bureau 8, Menzah 62091 Ariana aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration à l'AGO.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
3) Présentation du travail effectué par les administrateurs sur 2019, approbation des conventions spécifiques à ces travaux.
4) Approbation des autres conventions faisant l'objet du rapport spécial.
5) Quitus individuels aux administrateurs.
6) Affectation du résultat 2019 et fixation du montant du dividende à verser.
7) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2019.
8) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.