Société anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
R.C. : N°B132271996
M.F. : N°033042 Q/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 Mars 2020 enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajène 1082 le 15/5/2020 sous le n°20801721, Quittance n°31456, dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 02/6/2020 sous le n°202033928, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2019.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2019.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide de reporter ultérieurement la décision d'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2019 à une deuxième réunion qui sera fixée ultérieurement.
Cinquième résolution :
Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est composé de :
- Administrateurs et leurs Echéance du mandat qui prendra fin
Lors de l'AGO qui statuera sur les EF de :
- COMAR (1er siège) : 2020
- COMAR (2ème siège) : 2020
- AMEN BANK : 2020
- PARENIN : 2020
- PGI HOLDING : 2020
- Mr Med Samir Ouertatani : 2021
- Mr Mahmoud Babbou : 2021
- COMAR (3ème Siège) : 2022
- Mr Ahmed Babbou : 2022.
Sixième résolution : (montant des jetons des présences)
L'assemblée générale ordinaire fixe les Jetons de présence pour l'exercice 2020.
Septième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateurs.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Mr Mohamed Samir Ouertatani, Directeur Général, ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.