Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Tunisie Sucre

Société Tunisie Sucre

S.A au capital de 50.000.000 Euro

Siège social : Parc d'activité Economique - Bizerte

I.U : 1019948 T

CNSS : 264993-86

Les actionnaires de la société Tunisie Sucre sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 6 Juillet 2020 à 11h au siège de la Société Ab corporation sis à Montplaisir Av du Japon IMM Fatma Montplaisir Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la tenue des assemblées relatives aux exercices 2016 et 2017,
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016,
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
4. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016,
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016,
7. Affectation au résultat,
8. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017,
9. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017,
11. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
12. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017,
13. Affectation du résultat,
14. Information de désignation au poste de direction par les administrateurs et le directeur général
15. Quitus aux administrateurs et le directeur général
16. Nomination de nouveau des membres du conseil pour 3 années
17. Désignation d'un co-commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
18. Pouvoir pour formalités.

Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.