Convocation des membres du conseil d'administration — Société Tunisienne des Peintures «ASTRAL»

Société Tunisienne des Peintures «ASTRAL»

S.A. au capital de 12.500.000 Dinars GP 1, Route de Sousse - Km 5,5, 2033 Mégrine

L'identifiant Unique : 0002454M

Messieurs les Administrateurs sont convoqués à la réunion du Conseil

d'Administration, qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 9H, au siège social de la Société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31.12.2019;
2) Lecture du projet de rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire et relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2019 ;
3) Projet d'affectation des résultats de l'exercice 2019;
4) Renouvellement de mandat d'Administrateurs
5) Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2019.
6) Soumission pour approbation de la radiation des créances
7) Convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
8) Fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire;
9) Questions diverses.