Société SELECT HARDWARE
SA au capital de 1 000 000 dinars
Siège social : 62 avenue de l'Union du Maghreb arabe, Route la Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
RC : B159372002
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
CNSS : 251831-19
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle au siège social de la société, sis à 62 avenue de l'UMA route de la Soukra 2036 Ariana le mercredi 8 juillet 2020 à onze heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
3) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;
4) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2019 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2019 ;
6) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général ;
8) Jetons de présences allouées aux membres du conseil d'administration ;
9) Questions diverses ;
10) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.