Convocation à l'assemblée générale ordinaire
SOCIETE TELNET HOLDING
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 12.130.800 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajène
Identifiant Unique : 0496236W
Suivant convocation publiée au JORT N°34 du 26 mai 2020, les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A ont été convoqués pour une assemblée générale ordinaire le lundi 29 juin 2020 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises "I.A.C.E" sis aux Berges du Lac 1 - Tunis.
Il a été omis au niveau de l'ordre du jour publié de mentionner le point suivant :
- Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration
L'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi convoquée, tel que fixé par le conseil d'administration, est comme suit :
p. 12121. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2019 ;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2019 ;
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2019;
9. Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration;
10. Points divers; et
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.