Société anonyme
Au capital de 3 587 370 DT
Siège social : Zone Industrielle Bouarada II, 6180 - Siliana - Tunisie
RC : B24150572011
MF : 1212924Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société HERBIOTECH AROMA SA sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 21 juillet 2020 à 9h, à 10 Bis, Rue Mahmoud El Matri - Mutuelle - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour respectifs suivants :
- Ratification des modes et délais de convocation.
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019 ;
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019 et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019 ;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2019 ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
- Pouvoirs pour les formalités.
En outre, chaque actionnaire est tenu d'assister en personne à cette séance ou de déléguer son représentant conformément aux dispositions des statuts de la société.