Convocation à l'assemblée générale annuelle — Société AMI COMMERCIALE

Société AMI COMMERCIALE

Société anonyme

Au capital de 1.500.000 dinars

Siège social : 8 rue des Métaux, Av de l'UMA, route de Soukra km 8.5 - Ariana

Identifiant Unique au RNE : 0505274F

Les actionnaires de la société AMI COMMERCIALE sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social de la société mère (AMI) le mardi 28 juillet 2020 à midi (12H) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation de la date de la tenue de l'assemblée après les délais légaux ;

2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2019 ;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2019 ;
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général ;
9) Jetons de présences allouées aux membres du conseil d'administration ;
10) Questions diverses ;
11) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019, rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.