Société anonyme
Au capital social de 32.500.000 DT
RC : N°B157711996
Identifiant unique au RNE : 492439N
Siège social : ENNOUR BUILDING - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajene
Il appert des délibérations de l'AGO du 01/7/2020 dont PV enregistré le 6/7/2020 à la recette des finances à Charguia Tunis sous le n° 20704283 quittance 77381 déposé au registre national des entreprises le 13/7/2020 sous le n°202045607 il a été arrêté ce qui suit :
1. Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
2. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
3. Réaffectation en résultats reportés de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles.
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
5. Approbation des conventions et engagements visés par l'articles 43 et 62 de la loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers et l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Approbation des conventions et engagements visés par l'article 202 du code des sociétés commerciales,
7. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
8. Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2019.
9. Cooptation de deux nouveaux administrateurs.
10. Approbation de nomination d'un conseiller auprès du conseil d'administration.
11. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
12. Pouvoirs pour les formalités.