Société ERRAYHANE d'assistance médicale
Société anonyme
S.A au capital de 4.993.500,000 dinars
p. 2087M.F: 941142 Z/A/M/000
R.C: B0855442005
N° Affiliation CNSS: 299591-55
Les actionnaires de la Société ERRAYHANE D'ASSISTANCE MEDICALE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le 11 octobre 2020 à 10h du matin à l'HOTEL SYPHAX Route Soukra Km 0.5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019.
3. Lecture du l'apport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2019.
4. Approbation du l'apport de gestion de l'exercice 2019.
5. Approbation des États financiers de l'exercice 2019.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
7. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2019.
9. Election d'un nouveau conseil pour une période de 3 ans 2020, 2021, 2022.
10. Nomination d'un commissaire aux comptes pour une période de 3 ans 2020, 2021, 2022.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.