ITISSALIA SERVICES
Société anonyme
Au capital de 465.000 DT
Immeuble Roosevelt, Km 3.5 sur GP1, Djebel El Jeloud, 1046 Tunis
Les actionnaires de la société ITISSALIA SERVICES sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 27 octobre 2020 à 14 heures à la salle de conférences pôle technologique «Smart Tunisian Technoparcs» (ex-pole eligazala) 2088 Ariana - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des modalités de convocation à l'assemblée générale ordinaire et entérinement de sa tenue tardive,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3- Approbation des états financiers et du rapport de gestion relatifs à l'exercice 2019,
4- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2019,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2019,
7- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2019,
8- Modification de la composition du conseil d'administration,
9- Procuration pour le Directeur Général de la société en vue d'effectuer les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication.