5 novembre 2020
WINTHROP PHARMA TUNISIE.SA
Société anonyme
Au capital de 17.031.500,000 Dinars
Siège social : 34, Avenue de Paris - 2033 Mégrine Ben Arous - Tunisie
Immatriculée au RNE sous l'identifiant unique n°0296179R
J'ai l'honneur, en ma qualité de Président du conseil de la société «WINTHROP PHARMA TUNISIE.SA» de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au siège de la société jeudi 5 novembre 2020 à 10h heures.
L'ordre du jour d'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est fixé comme suit :
1. Approbation des modalités de convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle
2. Lecture et approbation du Rapport de Gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019
3. Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions et opérations nouvellement conclues au sens de l'article 200 CSC
4. Lecture du Rapport Général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019
5. Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019
6. Approbation des engagements envers les dirigeants
7. Renouvellement des mandats des administrateurs
8. Quitus aux administrateurs
9. Jeton de présence
10. Pouvoir - Délégation
11. Allocation d'une subvention au comité d'entreprise «CE»
12. Approbation de la reprise totale des créances douteuses
13. Pouvoirs pour les formalités.
En cas d'empêchement, vous pourriez vous faire représenter par toute personne munie d'un pouvoir, à remettre à votre mandataire et l'adresser au siège dûment complété, revêtu de votre signature précédé de la mention manuscrite «Bon pour Pouvoir»,
Par ailleurs, et conformément à la législation en vigueur, nous mettons à votre disposition les documents requis par la loi, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessus indiqué.