Société anonyme
Capital social : 2.744.000 Dinars
Siège social : Royal Garden - Avenue Erriel Les Berges du Lac 2 - 1053 Tunis
Identifiant unique : N°0632916C
Les actionnaires de la société Pfizer Tunisie SA sont convoqués à l'assemblée générale mixte devant se tenir le 9 novembre 2020 au siège social de Pfizer à partir de 10h, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Concernant l'assemblée générale ordinaire :
1. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos au 30/11/2019 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 30/11/2019 ;
3. Approbation de conventions réglementées:
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 30/11/2019 ;
5. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
6. Affectation des résultats au titre du même exercice ;
7. Quitus aux administrateurs ;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Approbation des nominations provisoires d'administrateurs.
Concernant l'assemblée générale extraordinaire :
1. Modification de l'objet suppression de l'activité « de commercialisation et de vente » de l'objet social et modification de l'article 1 des statuts en conséquent ;
2. Approbation de la mise à jour des statuts ;
3. Questions diverses ;
4. Pouvoir pour l'accomplissement les formalités légales.