19/11/2020 à 10 H
MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE (MIP)
Société anonyme
Au capital de : 4.398.937 dinars
Siège social : Impasse, Rue des Entrepreneurs, Z.I. Charguia 2 Ariana
VI : 867795N
CNSS : 340584 - 17
Les actionnaires de la société MIF S.A sont convoqués à une assemblée générale ordinaire, prévue pour le jeudi 19 novembre 2020 à 10 H au siège actuel de la société, impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia 2 Ariana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du dépassement du délai pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les exercices 2018 et 2019 ;
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du Groupe MIP relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
9. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du Groupe MIP relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
10. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
11. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
12. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
13. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
14. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
15. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
16. Questions diverses ; et
17. Pouvoirs pour formalités.