MEDCO S.A.
MEDITERRANEAN CONTRACTOR «MEDCO»
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Au capital de 2.550.000 dinars
Siège social : immeuble Frej 3ème étage rue du Lac Biwa, les Berges du Lac 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1114451M
Le Conseil d'Administration de MEDCO S.A. convoque les actionnaires pour assister à l'AGO de la société qui se tiendra le mardi 9 février 2021 à 14h au siège de la société STB SICAR sis à l'Immeuble El Imtiez, Le Centre Urbain Nord Tunis et ce en vu de la délibération de l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017,
3. Approbation des conventions réglementées par les Articles 200 & 475 et suivants du CSC
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
5. Affectation du résultat de l'exercice,
6. Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général au titre de l'exercice 2017,
7. Jetons de présence
8. Nomination des membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2018, 2019, 2020.
9. Nomination du Commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019, 2020.
10. Pouvoir en vue des formalités légales.
La société MEDCO S.A. mettra dans les délais réglementaires à la disposition des actionnaires tous les documents de l'assemblée générale ordinaire à son local. Tous les actionnaires sont priés d'assister à l'AGO ou au cas échéant se faire représenter par une tierce personne munie d'un pouvoir nominatif.