EL MOUSSEM AGRICOLE
Société anonyme
Au capital social de 1.455.270 DT
Siège social : Z.I Mghira 2. Lot N° 54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 434156 F/A/M/000
Les actionnaires de la société El Moussem Agricole sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le jeudi 11 février 2021 à 11h (onze heures) au siège de la société sis à la Z.I Mghira 2, lot numéro 54, 1079, Fouchana, Ben Arous - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
4. Examen et approbation des états financiers pour l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 CSC relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
8. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
9. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
10. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
11. Examen et approbation des états financiers pour l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
12. Affectation des résultats relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
13. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 CSC relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
14. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
15. Approbation des engagements de la Société supérieurs à 200.000 DT ;
16. Approbation des conditions du nouveau mandat du Directeur Général ;
17. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021, 2022 ; et
18. Pouvoirs pour formalités.