Société Tunisienne de Production et d'Exploitation Agricole
«ZITOUNA II» SA
Société anonyme
Au capital de 91.345 Dinars
Siège : 1141 - Bir Mchergua
Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Production et d'Exploitation Agricole
«ZITOUNA II» SA aura lieu le 27 mars 2021 à 9 h du matin au Centre URBAIN NORD Immeuble ATTIJARI BANK 1er étage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard accusé dans la tenue des assemblées 2017, 2018 et 2019.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
4. Approbation des états financiers des exercices 2017, 2018 et 2019.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant les exercices 2017, 2018 et 2019.
7. Affectation des résultats des exercices 2017, 2018 et 2019.
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre des exercices 2017, 2018 et 2019
9. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
10. Questions diverses
11. Pouvoirs pour les formalités.