Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Clinique El Amen Mutuelleville S.A

Société Clinique El Amen Mutuelleville S.A

Société anonyme

Au capital de 11.284.000,000DT
Siège social : 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville, 1082 Tunis
Identifiant unique : 0341832F
RC : B127241997
CNSS : 00207144-49

Messieurs les Actionnaires de la Société Clinique El Amen Mutuelleville S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 8 avril 2021 à 9h au siège social de la société «El Amen Santé» sis à l'immeuble Emeraude Center, Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020,
2- Lecture des rapports, général et spécial, du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2020 et affectation des résultats,
4- Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances,
5- Quitus aux Administrateurs,
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2021,
7- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'Administrateur,
8- Pouvoirs.