Convocation à l'assemblée générale annuelle — Société MTL FEEDER

Société MTL FEEDER

Société anonyme

Au capital de 5.200.000 dinars

Siège social : Zone Portuaire Radés 2040 - Tunis

Immatriculée au RC sous le numéro B 02178852010

Matricule fiscal : 1171983G/A/M/000

Les actionnaires de la société MTL FEEDER seront convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social le 9 avril 2021 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation de la date de la tenue de l'assemblée,
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices 2018 et 2019,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour les exercices 2018 et 2019,
5) Approbation des états financiers de la société pour les exercices 2018 et 2019,
6) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales,
7) Affectation des résultats des exercices 2018 et 2019,
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général,
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général,
10) Questions diverses,
11) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social de la

Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018 et le 31/12/2019, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.