Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société KELIBIA BEACH

Société KELIBIA BEACH

SA au capital de 6.000.000 DT

Siège social : 14 rue Samarkand La Marsa Tunis

MF/I.U : 0601469E/A/M/000

CNSS : 209477-54

Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire au 35 Via Senato (Studio Buscemi & Associati), Milan, ITALIE, le 9 avril 2021 à 12 h (heure de Milan), à

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation des délais, modes et date de la convocation à l'assemblée générale ordinaire;
• Lecture des rapports de gestion pour les exercices 2019 et 2020 ;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2019 et 2020 ;
• Approbation des rapports de gestion et des états financiers relatifs aux exercices 2019 et 2020 ;
• Affectation des résultats des exercices 2019 et 2020 ;
• Approbation des conventions et opérations réglementées rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales effectuées au cours des exercices 2019 et 2020 ;
• Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour les exercices 2019 et 2020 ;
• Quitus aux membres du conseil d'administration pour leurs gestions des exercices 2019 et 2020 ;
• Renouvellement / Nomination / démission des administrateurs
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices (2021, 2022 et 2023);
• Questions diverses.

Les documents afférents à cette assemblée générale sont à la disposition des actionnaires durant la période prévue par la loi, et ce dans notre hôtel sis à la Zone touristique Kélibia.