HELIOFLEX North Africa S.P.S
Société anonyme
Au capital de 1.350.000 Dinars
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2 - Ariana
Identifiant Unique : 825757B
Messieurs les actionnaires de la Société HELIOFLEX North Africa S.P.S sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 15 avril 2021 à 11 heures au siège social de la société sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation ;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020 ;
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2020 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2020 et distribution des dividendes ;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 22 des statuts ;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration ;
8. Fixation du montant des jetons de présence ;
9. Renouvellement du mandat des administrateurs ;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
11. Questions diverses ;
12. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.