Approbation des États Financiers de l'exercice 2019.
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Nomination des Nouveaux Membres du Conseil d'Administration
Nomination du Nouveaux commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Société de Promotion Immobilière
LE MONTFLEURY
SA au capital de 9.805.500 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI
Sidi Rezig - Mégrine 2033
IU : 0032909P
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 02 février 2021, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19/02/2021, sous le n°21700824, quittance n°M013735, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale de l'exercice 2019
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2019.
- Affectation du résultat de l'exercice 2019.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Taieb Bayahi et Tahar Bayahi, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Nomination des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Khaled Bayahi, Maher Bayahi et Mahdi Bayahi.
Nomination du commissaire aux comptes Monsieur Yassine Ben Ghorbel inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 02 février 2021, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19/02/2021, sous le n°21700825, Quittance n°M013736, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société SPI LE Montfleury pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires des dits procès-verbaux ont été déposés auprès du Registre National Des entreprises de Ben Arous le 8/3/2021 sous le n°202120189.