ONE TECH HOLDING
S.A
Faisant appel public à l'épargne
Au capital social de 53.600.000 dinars
p. 705Siège social: 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2 - 2035 Ariana
Identifiant Unique : 1174821B
Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 5 mai 2021 à 10 heures 30 mn au siège social de la société sis, 16 rue des Entrepreneurs - La Charguia 2- Ariana - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2020 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2020 ;
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2020 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2020 et distribution des dividendes;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts ;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration;
8. Fixation du montant des jetons de présence;
9. Questions diverses; et
10. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs - Charguia 2 - Ariana, 30 jours avant la date de la réunion.