Convocation à une assemblée générale ordinaire — Société POLYCLINIQUE TAOUFIK

Société POLYCLINIQUE TAOUFIK

Société anonyme

Au capital de 123 000 000 DT

Siège social : Boulevard Med Bouazizi, Nord Hilton, Tunis - Tunisie Numéro

RNE : 0805334V

Le conseil d'administration a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu Mercredi le 21 avril 2021 à 9h, à la Rue de la feuille d'érable, Résidence Rivera, Bloc D, cité des Pins - Les berges du Lac 1053, Tunis (Salle Mezzanine) à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2020 ;
2- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2020 ;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2020 ;
4- Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2020 ;
6- Ratification de la nomination du nouvel administrateur;
7- Renouvellement du mandat du cocommissaire aux comptes, La société INTERAUDIT;
8- Pouvoir pour formalités.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.

Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.